Các đối tượng giả danh thành doanh nhân thành đạt rồi dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
Giá bitcoin tăng hơn 40%, thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu, trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ủng hộ tiền kỹ thuật số và lựa chọn một số người có cùng quan điểm này vào nội các.
Tới thời điểm này niềm tin của những tín đồ tiền ảo trung thành nhất cũng đang bị thử thách khi mà năm 2022 các sàn tiền ảo và quỹ đầu tư tiền ảo toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Giá của các đồng tiền kỹ thuật số sụt mạnh, tài sản của các công ty trong lĩnh vực này lao dốc, hàng chục nghìn nhân viên đã phải khăn gói ra đi...
Ngày 14/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử hacker Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về hành vi đe dọa, tống tiền chủ một trang website, sau đó cưỡng đoạt tài sản của bị hại.
Chiều 7/9, Viện KSND TP HCM cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ cáo trạng lần 2 sang TAND cùng cấp để xét xử ông Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Chiêu dụ người chơi mua bán "tiền ảo" trên các App, đường link mà đối tượng gửi để nhận tiền lãi khủng, thế nhưng nhiều nạn nhân phản ánh, đã mất từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng, kèm theo các thông tin cá nhân bị phát tán trên mạng không thể kiểm soát.
Việc Ruja Ignatova, 42 tuổi, người được mệnh danh "nữ hoàng tiền ảo" chính thức bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách 10 đối tượng cần truy nã gắt gao nhất đang gây chấn động dư luận. FBI cáo buộc Ignatova lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4 tỉ USD thông qua OneCoin - công ty tiền điện tử thành lập vào năm 2014.
Ngày 7/4, TAND TP HCM cho biết, đã quyết định trả hồ sơ vụ án Hồ Ngọc Tài (33 tuổi) cùng 15 đồng phạm. Đây là phi vụ dàn cảnh va chạm giao thông tại khu vực thị trấn Dầu Giây – tỉnh Đồng Nai rồi lấy số lượng lớn tiền ảo của một nạn nhân.
Khi giai đoạn “hậu Covid” đến gần, nhiều quốc gia mở cửa để phát triển kinh tế, thì giới tài chính cũng đồng thời lên tiếng về việc tranh giành kiểm soát thị trường tiền số.
Thông tin từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, các loại tiền ảo như Bitcoin, ETH và Tether (USDT) không được phát hành bởi các cơ quan quản lý tiền tệ và không mang tính pháp định, do đó không nên và không thể lưu hành như một loại tiền tệ hợp pháp.
Không chỉ trắng tay vì tiền ảo, không ít người còn phải vào viện tâm thần để cắt cơn nghiện giao dịch, kiếm tiền. Đó là thực tế đáng buồn đã và đang diễn ra nhưng không phải ai cũng kịp dừng bước trước vực thẳm, không phải ai cũng nhớ lời cổ nhân “quay đầu là bờ”.
Những năm gần đây lãi suất tiền gửi tiết kiệm luôn ở mức thấp khiến nhiều người phải tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có tiền ảo và sàn forex. Dù các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào kênh này, vì hám lợi vẫn không ít người “sập bẫy”, để rồi trắng tay vì tiền ảo.
Các đối tượng này sẽ gửi hàng loạt các thư điện tử (email) rác tới các hòm thư điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam với nội dung đe doạ tống tiền, nếu không sẽ phát tán toàn bộ thông tin trong máy lên mạng Internet.
Mặc dù chưa được pháp luật công nhận nhưng những giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo tại các hội nhóm kín vẫn diễn ra vô cùng “nhộn nhịp” mà chưa có một chế tài nào để quản lý, kiểm soát, đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia.
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố Tehran, Tướng Hossein Rahimi cho hay nhà chức trách đã thu giữ số máy móc trên tại một nhà máy bỏ hoang ở phía Tây thủ đô.
Bitcoin đã giảm 13% vào ngày hôm qua sau khi chứng kiến một đợt bán tháo mạnh khiến giá trị của đồng tiền này mất gần 50% giá trị so với mức đỉnh trong năm nay.
