Trần Văn Tài bị điều tra vì lợi dụng chức vụ, sử dụng 21 giấy sổ đỏ giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng.
Đang phải thi hành án tù chung thân, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) đã bị đề nghị thêm 20 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) khi cho nhóm Công ty CP M&C vay khoản tiền lớn nhưng các bên chỉ ký hợp đồng thế chấp mà không thực hiện công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.
