từ khóa: #Ngân hàng Đông Á

Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), đối tượng phá cây ATM lấy két sắt đựng 175 triệu đồng vào rạng sáng 23/3, đã bị Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) khởi tố.

Ngày 17/3, TAND TP HCM đã tuyên án vụ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại DAB, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng sau 4 ngày xét xử và nghị án.

Đang phải thi hành án tù chung thân, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) đã bị đề nghị thêm 20 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) khi cho nhóm Công ty CP M&C vay khoản tiền lớn nhưng các bên chỉ ký hợp đồng thế chấp mà không thực hiện công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ông Trần Phương Bình và 7 đồng phạm bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát hơn 5.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.

Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính vụ thất thoát 184 tỷ đồng, song không có mặt tại phiên tòa sơ thẩm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Phương Bình, 63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á và 2 đồng phạm.

Ngân hàng Đông Nam Á-CN Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc bán thanh lý, đấu giá tài sản.

Ngày 25/11, TAND TP HCM bước vào phiên tranh luận trong vụ “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DongABank) số tiền hơn 8.800 tỷ đồng.

Chiều 13/7, TAND TP HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến các cáo buộc đối với ông Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD ngân hàng DAB) và 11 đồng phạm có hành vi gây thiệt hại đối với DAB số tiền hơn 8.800 tỷ đồng.

Chiều 10/7, TAND TP HCM dự kiến tuyên án vụ ông Trần Phương Bình (61 tuổi), nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD ngân hàng DAB) và 11 đồng phạm liên quan gây thiệt hại đối với DAB, với số tiền hơn 8.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử quyết định chưa tuyên án mà quay trở lại phần xét hỏi.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình đã thừa nhận trách nhiệm về những sai phạm đã gây ra trong thời gian điều hành tại Ngân hàng DAB và cũng thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu...

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt đối với nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình mức án chung thân. Bị cáo Bình bị buộc phải bồi thường số tiền 75,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt và hơn 3.139 tỷ đồng thiệt hại của ngân hàng.

Trong nhiều ngày xét xử giai đoạn hai đại án liên quan đến Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) và bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐ tín dụng DAB) chỉ đạo đồng phạm gây thiệt hại số tiền gần 8.800 tỷ đồng tại DAB, TAND TP HCM đã quyết định tạm hoãn xét xử vụ án, trong khi vẫn dự kiến xét xử kéo dài từ nay đến ngày 15/7.

Đại diện Công ty Ba Son đề nghị HĐXX xem xét giải quyết thiệt hại trong hợp đồng với M&C, trong đó bao gồm số tiền lãi phát sinh của khoản tiền 250 tỷ đồng.

Ngày 25/6, TAND TP HCM tiếp tục ngày thứ ba xét xử sơ thẩm đại án tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2 đối với bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB và 11 đồng phạm về hành vi gây thiệt hại số tiền gần 8.800 tỷ đồng tại DAB.

Ngày 31/5, HĐXX phiên tòa phúc xét xử Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và các nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Đông Á (DAB) đã cho các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi thông báo nghị án kéo dài đến chiều 7/6 sẽ tiến hành tuyên án.

Ngày 30/5, HĐXX cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử  vụ án xảy ra tại DongABank (DAB), gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại chính ngân hàng này.

Ngày 29/5, phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo, trong đó có Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình (nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT Đông Á Bank - DAB) cùng các đồng phạm bước sang ngày xét xử thứ 3 khi kết thúc phần xét hỏi và bước sang phần luận tội đối với các bị cáo.

Ngày 27/5, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DongABank liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và các đồng phạm.