từ khóa: #thu lời bất chính

Chiều 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh thông tin nhanh kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Để phát tán được hơn 11 triệu tin nhắn, 2 thanh niên ở Thái Bình đã sử dụng tới hơn 2.000 sim điện thoại cùng nhiều thiết bị công nghệ khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp khác nhau để trục lợi cá nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn vừa có những chia sẻ về vụ án làm giả báo cáo tác động môi trường khiến nhiều cán bộ, giám đốc công ty hoạt động tư vấn về môi trường tại nhiều tỉnh thành bị khởi tố.

Trong vòng hơn 1 năm, Hoàng Trung Hiếu ở Thanh Hóa đã cho người dân vay lãi nặng, từ đó thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.

Ngay sau khi bài viết “Xâm chiếm bãi triều thu lợi bất chính” đăng tải trên Báo Đại Đoàn Kết, chính quyền TP Móng Cái đã tổ chức kiểm tra vùng biển hòn Thỏ (xã Vĩnh Trung) và các khu vực khác có hoạt động nuôi trồng trái phép.

Ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.

Hai vợ chồng Phạm Văn Ngọc và Bùi Thị Hải đã cùng 2 người phụ nữ ở Thanh Hóa lập nên một đường dây cho vay lãi gần 2 tỷ đồng, từ đó thu lời bất chính 500 triệu đồng sau hơn 1 năm.

Ngày 8/9, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lâm (Lâm Ola, 31 tuổi) và Lương Thị Phương (35 tuổi), cả 2 cùng trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Với thủ đoạn lập nên các tiệm cầm đồ để hoạt động tín dụng đen, 3 người đàn ông ở Thanh Hóa đã cho hàng trăm người dân vay tiền với lãi suất ‘cắt cổ’, từ đó thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Từ năm 2022 đến nay, Đặng Văn Trung đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính số tiền hơn 182 triệu đồng.

Chỉ trong vòng 1 năm, 5 người trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã cho người dân vay lãi nặng với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng kèm lãi suất từ 110 – 210%, từ đó thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.

3 người đàn ông ở huyện Thọ Xuân, Yên Định (Thanh Hóa) đã lập nên một đường dây tín dụng đen, cho hơn 150 người vay lãi, thu lời bất chính trên 600 triệu đồng.

4 người đại diện cho 4 ổ nhóm hoạt động ‘tín dụng đen’ tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa bị Công an bắt giữ để làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.

Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Yến vì tổ chức cho đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ với giá 11,2 triệu đồng.

5 người ở Thanh Hóa vừa bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây lập hàng chục Công ty ma nhằm mua bán hóa đơn trái phép, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Sau khi cùng một số cá nhân lập nên tiệm cầm đồ, Nguyễn Thị Nga, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn (Thanh Hóa) đã cho 60 người vay 700 triệu đồng với lãi suất cao, từ đó, thu lời bất chính gần 50 triệu đồng.

Kể từ khi mở Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát, Giám đốc Trương Văn Thịnh ở Thanh Hóa đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 194%/năm, từ đó thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Từng vào tù vì tội mua bán ma túy nhưng Hoàng Đình Dụng vẫn cấu kết với 2 người khác lập nên băng nhóm ‘tín dụng đen’ cho vay nặng lãi, thu lời bất chính gần 300 triệu đồng.

Đường dây cho vay với lãi suất 500%/năm với 7 thành viên tham gia, thu lời bất chính 1,7 tỷ đồng vừa bị Công an huyện Quảng Xương triệt phá.