từ khóa: #tiền ảo

Ổ nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình ảnh, video nhạy cảm với số tiền hơn 300 tỉ đồng đã bị Công an tỉnh Quảng Trị  triệt phá.

Với chiêu bài tung ra lời hứa hẹn lợi nhuận và hoa hồng “siêu lớn”, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia sàn giao dịch tiền ảo do Hùng lập ra để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Giả danh người mua bán nhà đất, kết bạn làm quen, kể chuyện cảm động để lấy lòng tin, sau đó dụ đầu tư tiền ảo - thủ đoạn mới của tội phạm mạng khiến nhiều người “sập bẫy”.

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo có xu hướng tăng, các đối tượng tội phạm thường sử dụng tiền ảo (tiền mã hóa) để huy động vốn bất hợp pháp, lập ra các dự án đầu tư lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Ngay trong tháng 3, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan để xây dựng quy định cho phép doanh nghiệp phát hành tài sản ảo huy động nguồn lực tài chính, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Động thái này được kỳ vọng sẽ hạn chế được các lừa đảo xoay quanh đồng tiền số.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo đối với người dân về nguy cơ tiềm ẩn rủi ro khi đầu tư vào tiền ảo Pi Network. Sở dĩ cơ quan thực thi pháp luật phát đi cảnh báo này bởi những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi Network thu hút nhiều người tham gia. Với việc có những người đăng tải, chia sẻ, bình luận “như đúng rồi” về đầu tư đồng Pi, rất có khả năng nhiều người bị sập bẫy lừa đảo.

Thời gian gần đây, việc xây dựng hành lang pháp lý cho tài sản ảo, tài sản số được đề cập nhiều. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình về đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa). (Xem tiếp trang 6+7)

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Thượng tá Đào Trung Hiếu - Tiến sĩ về tội phạm học nhấn mạnh, thủ đoạn lừa đảo liên quan đến tiền ảo ngày càng tinh vi, tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo ngày càng rộng, càng nhiều.

Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều sàn giao dịch đầu tư tiền ảo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần đây cho thấy mối hiểm họa của loại hình lừa đảo này vẫn đang diễn biến khó lường.

Ngày 25/1, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa xác minh, làm rõ và khởi tố đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Bà Caroline Pham được chọn làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Tài sản Tương lai (CFTC) - cơ quan kiểm soát tiền ảo tại Mỹ, thay thế ông Rostin Behnam, người đã từ chức Chủ tịch CFTC từ ngày 20/1.

Bị một đối tượng quen qua mạng xã hội dụ dỗ đầu tư tiền ảo, bà T. bị chiếm đoạt số tiền lên đến 9,4 tỷ đồng.

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đơn vị có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Nhật (29 tuổi), ở thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo tiếp thị quảng bá dịch vụ tài sản ảo tràn lan không phép, khiến nhiều người sập bẫy.

Sự kiện chấn động tuần qua là việc nhà sáng lập Binance - người được mệnh danh là "vua tiền số” Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) - đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền tại tòa án Seattle (Mỹ).

Dù đã nhiều lần cảnh báo, thậm chí với những chiêu lừa không mới nhưng các đối tượng lừa đảo vẫn dụ được nhiều nhà đầu tư “ham lời” tham gia chơi chứng khoán quốc tế, tiền ảo.

Nhiều bạn đọc hỏi: Tiền ảo có được công nhận là một phương tiện thanh toán hợp pháp trên sàn điện tử tại nước ta hay không?

Mới đây, Tạp chí The Economist đã lên tiếng khuyến cáo các thị trường đang phục hồi cần thận trọng để tránh rơi vào "ảo giác tiền tệ", nhất là trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất. Ngày 21/3 tới, dự kiến FED sẽ nhóm họp tính tới việc tăng lãi suất tiếp theo để kéo giảm lạm phát.

Tới thời điểm này niềm tin của những tín đồ tiền ảo trung thành nhất cũng đang bị thử thách khi mà năm 2022 các sàn tiền ảo và quỹ đầu tư tiền ảo toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Giá của các đồng tiền kỹ thuật số sụt mạnh, tài sản của các công ty trong lĩnh vực này lao dốc, hàng chục nghìn nhân viên đã phải khăn gói ra đi...

Các nhà điều tra tội phạm học trong lĩnh vực rửa tiền đã rút ra kết luận về 8 thủ đoạn chính trong lĩnh vực này. Bao gồm: Thành lập công ty "ma" với vỏ bọc xuất nhập khẩu hàng hóa; Thông qua nền tảng trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc trực tuyến; Núp bóng gây quỹ từ thiện, đi du lịch; Chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài cho người được thừa kế; Nhờ người thân mua tài sản, bất động sản hoặc cho tặng tài sản; Núp bóng người khác để mở các loại dịch vụ; Thông qua mua cổ phiếu, trái phiếu; Lợi dụng tiền ảo, tài sản ảo để rửa tiền.