từ khóa: #tiền giả

Các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội đổi 1 triệu đồng tiền thật lấy 15 triệu đồng tiền giả, đổi 2 triệu tiền thật lấy 33 triệu tiền giả… từ đó lừa đảo nhiều người.

Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm; hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2025.

Trước khi bị bắt giữ ở Nam Định, thanh niên quê ở Quảng Ninh đã làm, tiêu thụ tiền giả ở nhiều tỉnh thành khác.

Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến gần, cũng là dịp để các đối tượng xấu lưu hành tiền giả gây thiệt hại khôn lường đến kinh tế của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả, CCCD giả tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Ngày 10/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế đã triệt phá thành công đường dây mua bán tiền đô la Mỹ giả; khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra làm rõ.

Trần Văn Miên 35 tuổi, trú tại khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (lấy tên giả là Huỳnh Ngọc Thái) cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ 1,3 tỷ đồng tiền giả, đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt khi đang lẩn trốn trong trại cai nghiện.

Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận thông tin từ một phụ nữ bán điện thoại di động, Công an TP Đà Nẵng đã khám phá, chặt đứt đường dây sản xuất, tiêu thụ 1,3 tỷ đồng tiền giả. Cùng với việc bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây, lực lượng phá án cũng thu giữ tại nơi sản xuất nhiều tiền giả, vũ khí và ma túy.

Dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, mệnh giá thấp và tiền mới tăng cao. Rất nhiều người dân dễ dàng rơi vào “bẫy” đổi tiền nếu không nâng cao cảnh giác.

Ngân hàng Nhà nước lưu ý cần phải kiểm tra nhiều yếu tố bảo an (tối thiểu 3 đến 4 yếu tố) để xác định là tiền thật hay tiền giả.

Hai vợ chồng ở TP Hồ Chí Minh sử dụng 500 nghìn đồng tiền giả để mua 2 cái giò của người dân thì bị phát hiện. Từ đây, Công an đã lần theo manh mối và phát hiện hai người này tàng trữ tới gần 3,5 tỷ đồng tiền giả, để rải rác ở nhiều nơi.

Ngày 28/12, thông tin từ Công an Quận 12, TP HCM cho biết cơ quan này vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm đối tượng làm tiền giả.

Tối 20/11, lãnh đạo Công an phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa bắt được một thanh niên dùng tiền âm phủ vào hỏi mua vàng rồi cướp giật bỏ chạy.

Năm 2020, thực hiện chương trình công tác với chủ đề chính “Tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt, cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về tiền mặt lưu thông và từng bước đổi mới nghệ công tác quản lý tài sản”, hoạt động Tiền tệ - Kho quỹ trong hệ thống Agribank tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo an toàn tài sản; đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tiền giả; trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 104 tỷ đồng.

Trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, nhiều tài khoản công khai việc rao bán tiền giả, mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng, phạm vi giao hàng toàn quốc. Để thu hút người mua, chủ tài khoản các trang mạng này thông báo trên tài khoản tỷ lệ quy đổi tiền giả là 1:8 (có nghĩa là 1 triệu tiền thật mua được 8 triệu tiền giả); hoặc tỷ lệ 1:10 (nghĩa là 1 triệu đồng tiền thật thì mua được 10 triệu tiền giả).Các tài khoản facebook này còn đưa ra ưu đãi, “khuyến mãi” mua càng nhiều, tỷ lệ này chênh lệch càng hấp dẫn.

Các mặt hàng được rao bán trên mạng gồm tất cả các loại ma túy, tiền giả, dữ liệu thẻ tín dụng giả hoặc bị đánh cắp, sim điện thoại, và các phần mềm độc hại.

Tại cơ quan chức năng, bà Chị thừa nhận đã sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hàng hóa có giá trị nhỏ rồi nhận lại tiền mặt tại nhiều địa điểm ở khu vực chợ.

Chiều 6/10, Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Đức Thắng, 22 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long để điều tra hành vi “lưu hành tiền giả”.

Trong hai ngày 6-7/12/2018, tại Công an thành phố Cần Thơ, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn chuyên đề phòng, chống tội phạm tiền giả, rửa tiền năm 2018” cho lực lượng An ninh điều tra, An ninh kinh tế thuộc Công an 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Qua facebook, bà NTH (Hà Nội) làm quen Nhật Vy (Bùi Văn Hải) rao bán tiền giả, sau đó bà H. đã chuyển cho Hải 4,2 tỉ đồng tiền thật để mua 18 tỉ tiền giả.