Ngày 17/3, TAND TP HCM đã tuyên án vụ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại DAB, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng sau 4 ngày xét xử và nghị án.
Đang phải thi hành án tù chung thân, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) đã bị đề nghị thêm 20 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 14/3, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến bị cáo Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng 7 đồng phạm, gây thiệt hại số tiền 5.500 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) khi cho nhóm Công ty CP M&C vay khoản tiền lớn nhưng các bên chỉ ký hợp đồng thế chấp mà không thực hiện công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.
Hôm nay (14/3), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình và 7 đồng phạm bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát hơn 5.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Phương Bình, 63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á và 2 đồng phạm.
Ngày 25/11, TAND TP HCM bước vào phiên tranh luận trong vụ “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DongABank) số tiền hơn 8.800 tỷ đồng.
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình đã thừa nhận trách nhiệm về những sai phạm đã gây ra trong thời gian điều hành tại Ngân hàng DAB và cũng thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu...
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt đối với nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình mức án chung thân. Bị cáo Bình bị buộc phải bồi thường số tiền 75,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt và hơn 3.139 tỷ đồng thiệt hại của ngân hàng.
Ngày 25/6, TAND TP HCM tiếp tục ngày thứ ba xét xử sơ thẩm đại án tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2 đối với bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB và 11 đồng phạm về hành vi gây thiệt hại số tiền gần 8.800 tỷ đồng tại DAB.
Sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều nay (7/6), TAND cấp cao tại TP HCM sẽ tiến hành tuyên án vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đông Á (DongABank).
Chỉ bằng việc thế chấp 1 mảnh đất và ký khống chứng từ, Vũ "nhôm" đã được ngân hàng Đông Á dưới sự lãnh đạo của Trần Phương Bình giải ngân cho vay 600 tỉ đồng. Sau đó, Vũ "nhôm" dùng chính số tiền này để quay lại mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng này và trở thành cổ đông lớn.
Theo Bộ Công an, ông Trần Phương Bình bị khởi tố vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự và Điều 179 Bộ luật hình sự.
