Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương- Giám đốc vàng Phú Cường, bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và từ 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
