Ngày 9/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu 200.000 tấn đường cát trị giá hơn 2.885 tỷ đồng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, tức Mười Tường) cầm đầu.
Sau 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bà trùm buôn lậu vàng, USD Mười Tường cùng 4 đồng phạm với tổng mức án là 24 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án “bà trùm buôn lậu vàng” Mười Tường diễn ra đúng lúc giá vàng trong nước tăng phi mã, đã vượt đỉnh 65 triệu đồng 1 lượng càng khiến dư luận chú ý.
"Trùm buôn lậu" Mười Tường bị Tòa tuyên phạt 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Còn 4 "đàn em" bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội danh trên.
Qua 2 ngày xét xử, Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị mức án từ 7-9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.
Để hợp thức hóa tiền phạm tội có được, đại gia "Mười Tường" đã chỉ đạo "đàn em" thành lập công ty, hộ kinh doanh và mở tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa bán hàng lậu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về tội "Rửa tiền".
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) đã tổ chức đưa 3 đối tượng từ Việt Nam sang Campuchia để lẩn trốn sự truy bắt của công an, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án 51 kg vàng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đon vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ là nguyên cán bộ công an tỉnh An Giang về tội "Rửa tiền".
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) thêm 2 tội danh Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Thời gian qua do giá vàng chênh lệnh khá cao giữa các nước lân cận, nhất là Campuchia so với Việt Nam nên các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách vận chuyển trái phép vàng qua biên giới vào An Giang, từ đó tìm cách tuồn sâu vào nội địa để buôn bán kiếm lời.
Sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú có liên quan đến đường dây buôn lậu do đối tượng này cầm đầu.
